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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易應(yīng)如何處理？

答案：金融機構(gòu)應(yīng)當將可疑交易報其總部，由金融機構(gòu)總部或者由總部指定的一個機構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后的10個工作日內(nèi)以電子方式報送中...

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【簡答題】解決非正規(guī)匯款體系的主要方法有哪些？

答案：（1）在體制上解決；（2）提高正規(guī)匯款體系的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)意識；（3）對于為犯罪分子提供協(xié)助的非正規(guī)匯款體系，要加大打擊...

【簡答題】反洗錢現(xiàn)場檢查生效的條件有哪些？

答案：（1）現(xiàn)場檢查的主體必須合法；（2）現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準確；（3）現(xiàn)場檢查的程序必須合法；（4）現(xiàn)場檢查的形...