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問答題

【簡答題】澳大利亞的反洗錢機構是？

答案：

澳大利亞的反洗錢機構是“澳大利亞交易報告分析中心”。

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【簡答題】人民銀行對哪些單位銀行結算賬戶實行核準制度？

答案：（1）基本存款賬戶：（2）臨時存款賬戶（因注冊驗資和增資驗資開立的除外）；（3）預算單位專用存款賬戶；（4）合格境外機構...

【簡答題】歐亞反洗錢與反恐融資小組成立的時間、地點及創(chuàng)始成員國？

答案： 2004年10月，中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同作為創(chuàng)始成員國在莫斯科成立了歐亞反洗錢...

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