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問答題

【簡(jiǎn)答題】為什么強(qiáng)調(diào)金融業(yè)反洗錢？

答案：通過金融機(jī)構(gòu)洗錢是犯罪分子最常用的方法，犯罪分子往往以金融機(jī)構(gòu)為媒介，通過金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移、儲(chǔ)存、支付犯罪活動(dòng)資金，以隱瞞或...

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【簡(jiǎn)答題】《中國(guó)人民銀行法》對(duì)違反反洗錢規(guī)定的行為有哪些行政處罰？

答案： 2003年修訂的《中國(guó)人民銀行法》第四十六條規(guī)定：對(duì)違反反洗錢規(guī)定的行為，“有關(guān)法律、行政法規(guī)有處罰規(guī)定的，...

【簡(jiǎn)答題】《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》中對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查的依據(jù)？

答案： 2003年修訂的《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》第三十二條明確規(guī)定，中國(guó)人民銀行有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)...