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問答題

【簡答題】為什么說大額轉(zhuǎn)賬交易報告對于反洗錢工作具有重要意義？

答案：（1）通過對大額轉(zhuǎn)賬交易的宏觀分析，可以幫助確定反洗錢需要關(guān)注的行業(yè)、區(qū)域和交易種類等；
（2）通過將收集的可...

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