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問答題
【簡答題】請回答反洗錢檢查與反洗錢調(diào)查的區(qū)別？
答案：
（1）客體不同。反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動；而在反洗錢檢查過程中，反洗錢行政主管部門檢查的客體是金融機構以及其他單位...
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問答題
【簡答題】反洗錢行政主管部門實施調(diào)查行為主要表現(xiàn)為幾種形式？
答案：
（1）為指導、部署反洗錢工作，而向不特定相對人收集資料、了解情況的調(diào)查行為，如為了制定反洗錢規(guī)章而在有關行業(yè)進行的社會調(diào)...
