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問答題

【簡(jiǎn)答題】《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》中“政界名流”含義是什么？

答案：

指現(xiàn)在或曾經(jīng)擔(dān)任顯赫公職的個(gè)人，如國(guó)家元首或政府首腦、軍隊(duì)高級(jí)官員、國(guó)有企業(yè)高級(jí)行政人員等。

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【簡(jiǎn)答題】在反洗錢行政調(diào)查過程中，金融機(jī)構(gòu)作為被調(diào)查機(jī)構(gòu)，應(yīng)履行的義務(wù)有哪三項(xiàng)？

答案：一配合調(diào)查義務(wù)。即在反洗錢行政主管部門調(diào)查過程中，在合理的范圍內(nèi)提供必要的人員、技術(shù)和設(shè)備支持；按要求向調(diào)查人員說明情況...

【簡(jiǎn)答題】金融行動(dòng)特別工作組反洗錢《四十項(xiàng)建議》第九項(xiàng)、歐盟2005年反洗錢第三號(hào)指令第4部分均規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在滿足哪幾項(xiàng)條件的情形下，可以依靠中介機(jī)構(gòu)或具有類似地位的第三方機(jī)構(gòu)識(shí)別客戶身份，但不包括重新識(shí)別客戶身份？

答案：（1）中介機(jī)構(gòu)或具有類似地位的第三方機(jī)構(gòu)依法注冊(cè)；（2）金融機(jī)構(gòu)能夠證明可以及時(shí)從中介機(jī)構(gòu)或具有類似地位的第三方機(jī)構(gòu)獲得...