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問答題
【簡答題】什么情況下可以開立一般存款賬戶？
答案：
存款人具有借款或其他結(jié)算需要，可以開立一般存款賬戶。但一般存款賬戶不能在存款人基本存款賬戶的開戶銀行（指同一營業(yè)機(jī)構(gòu)）開...
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問答題
【簡答題】中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容有哪些？
答案：
（1）反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況：（2）反洗錢內(nèi)控制度建立及執(zhí)行情況；（3）客戶盡職調(diào)查情況；（4）大額和可疑交易報告情況；...
