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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)有哪些符合大額交易條件之一的，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告？

答案： 1、定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶...

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【簡答題】金融機構(gòu)如何開展大額交易和可疑交易報告工作？

答案： 1、金融機構(gòu)應當設立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作。
2、金融機構(gòu)應當制定大額交易和...

【簡答題】金融機構(gòu)的哪些交易或行為屬于可疑交易？

答案： 1、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
2、短期內(nèi)相...