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根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》,經(jīng)中國人民銀行負責人批準,中國人民銀行可以采取臨時凍結措施,但臨時凍結不得超過()小時。
A.12
B.24
C.48
D.36
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單項選擇題
中國人民銀行及其省一級分支機構工作人員實施反洗錢調(diào)查前應當成立調(diào)查組,調(diào)查組成員不得少于()人。
A.2
B.3
C.4
D.5
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單項選擇題
執(zhí)行客戶身份識別制度,嚴格遵循3K原則,即對客戶進行全方位的了解,其中KYC表示()。
A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務
C.了解你的客戶單據(jù)
D.了解你的客戶的經(jīng)營
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