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單項選擇題

按照大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)，應(yīng)及時上報。

A.100萬；20萬
B.50萬；20萬
C.200萬；20萬
D.100萬；10萬

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單項選擇題

（）是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

單項選擇題

為不在本金融機構(gòu)開戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)交易金額單筆人民幣（）元以上、外幣等值（）美元以上的應(yīng)核對客戶的有效身份證件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件的復(fù)印件。

A.10000；1000
B.10000；10000
C.50000；1000
D.50000；10000

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