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多項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)或懷疑客戶以及其交易對手與（）公布恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即提交可疑交易報(bào)告。

A、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)
B、司法機(jī)關(guān)
C、聯(lián)合國安理會
D、公安局

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什么是金融機(jī)構(gòu)？

答案：

金融機(jī)構(gòu)同指專門從事貨幣信用活動的中介機(jī)構(gòu)。

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在為客戶向境外匯出資金時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯洠ǎ?/h4>

A.匯款人的姓名或者名稱
B.匯款人身份證件或身份證明文件種類、號碼
C.匯款人的賬號
D.匯款人的住所
E.匯款人的職業(yè)和工作單位

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