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問答題

【簡(jiǎn)答題】《中華人民共和國(guó)反洗錢法》對(duì)反洗錢是如何定義的？

答案：是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序...

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多項(xiàng)選擇題

開展反洗錢培訓(xùn)的培訓(xùn)對(duì)象應(yīng)該包括（）

A、新員工
B、一線人員
C、中高級(jí)管理人員
D、營(yíng)銷人員

多項(xiàng)選擇題

與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間發(fā)生以下（）情況需要重新識(shí)別客戶身份。

A、客戶要求變更身份信息
B、客戶的交易行為出現(xiàn)異常
C、懷疑客戶涉嫌洗錢、恐怖融資活動(dòng)的
D、金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)重新識(shí)別客戶身份的其他情形

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