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多項(xiàng)選擇題

客戶股權(quán)或控制權(quán)關(guān)系3層（含）以上客戶開戶，客戶經(jīng)理需完成盡調(diào)后開戶，盡調(diào)需由（）。

A.機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.業(yè)務(wù)條線管理部門
C.法律合規(guī)部
D.分行合規(guī)官

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多項(xiàng)選擇題

外匯業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)客戶分類，按照風(fēng)險(xiǎn)程度將客戶劃分為（）。

A.可信客戶
B.高風(fēng)險(xiǎn)
C.偏高風(fēng)險(xiǎn)
D.關(guān)注客戶

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于在上述業(yè)務(wù)范圍內(nèi)來單備付業(yè)務(wù)，如“付款類型”為預(yù)付貨款且單筆等值（）以上，關(guān)鍵審核人員須根據(jù)客戶提供的“承諾函”在系統(tǒng)中錄入“承諾報(bào)關(guān)日期”和“承諾報(bào)關(guān)證明材料提交日期”。

A.5萬美元（不含）
B.5萬美元（含）
C.10萬美元（含）
D.10萬美元（不含）

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