99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

單項選擇題

反洗錢的主要目的在于通過（）監(jiān)測及時發(fā)現(xiàn)和甄別與違法犯罪活動有關(guān)的交易線索。

A.交易對手
B.資金
C.賬戶
D.客戶

你可能感興趣的試題

單項選擇題

按照《反洗錢法》規(guī)定，國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有（）。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.外匯管理局
D.反洗錢信息中心

單項選擇題

按照《反洗錢法》的規(guī)定，關(guān)于開展反洗錢國際合作的依據(jù)和原則，下面哪一項是錯誤的（）。

A.締結(jié)國際條約
B.參加國際條約
C.和平共處原則
D.平等互惠原則