多項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，應(yīng)作為可疑交易報(bào)送給中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的有（）。

A．短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況明顯不符
B．長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C．證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金
D．提前償還貸款

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，（）若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)送大額交易。

A．客戶小王100萬(wàn)元人民幣定期存單到期后，其將本利全部存入其在該銀行網(wǎng)點(diǎn)開立的活期賬戶
B．某日小張從其個(gè)人賬戶向異地小李個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬80萬(wàn)元人民幣
C．某市公安局向李某個(gè)人賬戶劃轉(zhuǎn)人民幣100萬(wàn)元
D．某商業(yè)銀行縣支行向另一縣支行劃轉(zhuǎn)人民幣500萬(wàn)元

單項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的大額交易是（）。

A．某日李某存入某銀行人民幣現(xiàn)金15萬(wàn)人民幣
B．金山公司從其銀行賬戶向大海公司銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣100萬(wàn)元
C．某日張三從個(gè)人結(jié)算賬戶向李四個(gè)人結(jié)算賬戶劃轉(zhuǎn)人民幣80萬(wàn)元
D．某日王五向美國(guó)一家公司匯入5000美元的交易款

99色精品-9色在线-99色在线-99色视频 国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

下列選項(xiàng)中，應(yīng)作為可疑交易報(bào)送給中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的有（）。

你可能感興趣的試題

下列選項(xiàng)中，（）若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)送大額交易。

下列選項(xiàng)中，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的大額交易是（）。

99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

下列選項(xiàng)中，應(yīng)作為可疑交易報(bào)送給中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的有（）。

下列選項(xiàng)中，（）若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)送大額交易。

下列選項(xiàng)中，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的大額交易是（）。