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單項(xiàng)選擇題

在梳理信用卡申請(qǐng)環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)，員工反映對(duì)信用卡申請(qǐng)者電話核查時(shí)，有時(shí)申請(qǐng)者不能及時(shí)回答問(wèn)題，且對(duì)方有邊翻閱資料邊回答的跡象，這一行為作為風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因素可能是（）。

A、非法中介虛假申請(qǐng)
B、申請(qǐng)表填寫(xiě)存在差錯(cuò)
C、申請(qǐng)人信用狀況不佳
D、申請(qǐng)資料遺失

單項(xiàng)選擇題

在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作中，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)有下述四種現(xiàn)象，明確為內(nèi)部欺詐的有（）。

A、柜員偽造記賬憑證支取長(zhǎng)期不動(dòng)戶款項(xiàng)
B、柜員在客戶預(yù)留印鑒變更手續(xù)不齊全的情況下，對(duì)單位預(yù)留印鑒進(jìn)行變更處理
C、銀行工作人員代客戶辦理支票、銀行匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)
D、柜員辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)未記賬就直接支付給客戶現(xiàn)金

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在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作中，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)有下述四種現(xiàn)象，明確為內(nèi)部欺詐的有（）。

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在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作中，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)有下述四種現(xiàn)象，明確為內(nèi)部欺詐的有（）。