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多項(xiàng)選擇題

監(jiān)督模型劃分為（）兩大類。

A.資金異動(dòng)類監(jiān)督模型
B.交易行為類監(jiān)督模型
C.特殊業(yè)務(wù)類監(jiān)督模型
D.重要業(yè)務(wù)類監(jiān)督模型

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多項(xiàng)選擇題

新監(jiān)督體系的核心是（）的監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)管理。

A.實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向
B.流程導(dǎo)向
C.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)向
D.外部風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)向

多項(xiàng)選擇題

道德因素不包括（）。

A.與客戶溝通不夠
B.錯(cuò)誤傳達(dá)信息
C.代客戶保管單、折、卡、章、客戶證書等
D.偽造、變?cè)?、涂改業(yè)務(wù)憑證和簽章等以掩飾操作失誤