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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》所稱洗錢(qián)，是指將（）通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

A、犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益
B、未經(jīng)納稅申報(bào)的收入
C、各種灰色收入
D、表面上不合法的收入

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)大額、可疑交易涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。

A、當(dāng)?shù)胤ㄔ?br /> B、當(dāng)?shù)貦z察部門(mén)
C、當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)
D、當(dāng)?shù)卣鞴?/p>

單項(xiàng)選擇題

國(guó)際社會(huì)第一個(gè)有關(guān)控制跨國(guó)洗錢(qián)活動(dòng)的國(guó)際公約是（）。

A、FATF40條建議
B、美國(guó)的銀行保密法
C、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
D、英國(guó)《1994年控制洗錢(qián)規(guī)則》