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單項(xiàng)選擇題

可疑交易調(diào)查人員對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

A、扣留
B、封存
C、帶離被調(diào)查機(jī)構(gòu)
D、不予處理

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)兀ǎC(jī)關(guān)報告。

A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D.公安機(jī)關(guān)

單項(xiàng)選擇題

下列屬于國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的是（）

A、人民銀行
B、國資委
C、銀監(jiān)會
D、工商管理部門