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金融機構(gòu)應(yīng)當設(shè)立專門的反洗錢崗位,明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作。()
A、正確
B、錯誤
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判斷題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)對金融機構(gòu)履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督、檢查。
答案:
正確
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單項選擇題
金融機構(gòu)應(yīng)將可疑交易報其總部,由金融機構(gòu)總部或者由總部指定的機構(gòu),在可疑交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A、2
B、5
C、7
D、10
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