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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶交易與恐怖主義相關(guān)的，無(wú)論涉及資金數(shù)額大小，應(yīng)向當(dāng)?shù)厝诵泻蜕霞?jí)行報(bào)送涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告。

A、正確
B、錯(cuò)誤

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單項(xiàng)選擇題

郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)，發(fā)現(xiàn)可疑行為應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)厝诵?、上?jí)行報(bào)送可疑交易。

A、正確
B、錯(cuò)誤

單項(xiàng)選擇題

郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)，如客戶拒絕提供有效身份證件，則應(yīng)及時(shí)報(bào)送可疑交易。

A、正確
B、錯(cuò)誤