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多項選擇題
下列選項中,屬于國務院反洗錢行政主管部門主要職責的有()。
A、制定或者會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章
B、監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
C、調(diào)查可疑交易活動
D、履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責
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單項選擇題
反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢行政調(diào)查。
A、正確
B、錯誤
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多項選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,洗錢罪的上游犯罪主要有()。
A、毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、走私犯罪
D、破壞金融管理秩序犯罪
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