A、詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明
B、查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，如有需要可帶走原件
C、檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
D、必要時(shí)將檢查情況通報(bào)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)或者中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

A、調(diào)查人員不得少于2人，并出示執(zhí)法證和中國人民銀行市級(jí)分支機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
B、查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，如有需要可帶走原件
C、調(diào)查人員封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚，當(dāng)場(chǎng)開列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查
D、經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，經(jīng)中國人民銀行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，中國人民銀行可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施，應(yīng)迅速以電話、書面等形式通知金融機(jī)構(gòu)