你可能感興趣的試題

【簡答題】業(yè)務(wù)印章如發(fā)生丟失、被盜等情況應(yīng)如何處理。

答案：應(yīng)迅速采取有效措施控制風(fēng)險環(huán)節(jié)和風(fēng)險點，在認(rèn)真查找原因、防止發(fā)生經(jīng)濟損失的同時，及時上報上級業(yè)務(wù)主管部門，并協(xié)同本行保衛(wèi)...

多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)該履行反洗錢的義務(wù)包括（）。

A、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)
B、設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C、按照規(guī)定建立客戶身份識別制度
D、按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
E、按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
F、按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作

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【簡答題】簡述賬戶已計息但轉(zhuǎn)息不成功的原因。

你可能感興趣的試題

【簡答題】業(yè)務(wù)印章如發(fā)生丟失、被盜等情況應(yīng)如何處理。

金融機構(gòu)應(yīng)該履行反洗錢的義務(wù)包括（）。

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【簡答題】簡述賬戶已計息但轉(zhuǎn)息不成功的原因。

【簡答題】業(yè)務(wù)印章如發(fā)生丟失、被盜等情況應(yīng)如何處理。

金融機構(gòu)應(yīng)該履行反洗錢的義務(wù)包括（）。