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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)反洗錢工作的三項基本制度是什么？

答案：

分別是：客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

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【簡答題】當(dāng)前房地產(chǎn)貸款貸后管理的重點應(yīng)包括哪些方面？請進行簡述。

答案：（1）、資金流向監(jiān)控管理：公司業(yè)務(wù)人員可按事前監(jiān)控的方式監(jiān)控資金的使用，確保建設(shè)資金按工程進度使用，防止資金挪用以及資金...

【簡答題】公司業(yè)務(wù)人員對抵（質(zhì)）押物實施管理過程中應(yīng)隨時鑒別、衡量風(fēng)險，以判斷中國農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)先受償?shù)谋Ｕ铣潭燃翱煽啃?。請簡述在出現(xiàn)哪些預(yù)警信號時，中國農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)立即采取有效措施控制風(fēng)險，保護中國農(nóng)業(yè)銀行利益。

答案：（1）、抵（質(zhì)）押人營業(yè)執(zhí)照未按時年審；
（2）、抵（質(zhì)）押人出現(xiàn)破產(chǎn)或解散等重大事項，抵（質(zhì)）押物的處臵權(quán)利...