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多項選擇題

轉賬電話業(yè)務經(jīng)營中出現(xiàn)下列哪些情況或行為的分支機構，總行或省級分行將對其實施業(yè)務退出？（）

A、嚴重違反中國人民銀行人民幣銀行結算賬戶管理辦法和反洗錢規(guī)定開展業(yè)務
B、嚴重違反中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會有關政策規(guī)定
C、發(fā)生嚴重欺詐風險案件及利用轉賬電話機具偽造、變造銀行卡
D、發(fā)生其他嚴重違規(guī)違法行為

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多項選擇題

各行應加強轉賬電話交易資金監(jiān)測，按照（）有關規(guī)定，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易及時進行報告處理。

A、《金融機構反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
C、我行反洗錢方面規(guī)定
D、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》

多項選擇題

以下屬于受理轉賬電話業(yè)務的網(wǎng)點職責的是（）。

A、負責接受轉賬電話業(yè)務客戶申請及臨柜咨詢
B、負責對申請客戶提交的資料信息與刷卡顯示的信息進行真實性的形式審核
C、負責申請開通轉賬電話業(yè)務的客戶資質審核、準入
D、形式審核無誤后將申請資料上送簽約客戶審批行

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