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單項選擇題

報告案件線索后，網(wǎng)點負責人應協(xié)助（），立即采取果斷措施，依法以適當方式監(jiān)控可能的作案嫌疑人。

A、支行行長
B、支行行長或上級行紀檢監(jiān)察部門
C、上級行紀檢監(jiān)察部門
D、支行行長或上級行保衛(wèi)部門

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單項選擇題

案件線索的內(nèi)外賬務不符中本行與同業(yè)往來、人行往來、系統(tǒng)內(nèi)往來、轄內(nèi)往來賬務不符或未達賬超過（）以上。

A、1天
B、2天
C、3天
D、5天

單項選擇題

案件線索的可疑現(xiàn)象中內(nèi)部賬戶突然出現(xiàn)大額往來及不明款項長時間或多次掛賬屬于（）。

A、內(nèi)外賬務不符
B、柜面可疑業(yè)務
C、客戶投訴或信訪舉報反映的問題
D、員工異常行為

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