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多項選擇題

案件線索的可疑現(xiàn)象中柜面可疑業(yè)務包括（）。

A、頻繁對辦理業(yè)務反交易沖正
B、頻繁開立小金額賬戶
C、經(jīng)業(yè)務主管批準，調(diào)閱查看錄像監(jiān)控資料
D、在無客戶情況下進行業(yè)務操作
E、不同客戶開戶時預留的聯(lián)系電話相同

你可能感興趣的試題

多項選擇題

網(wǎng)點負責人應熟知并認真甄別日常業(yè)務工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，主要包括（）。

A、內(nèi)外賬務不符
B、柜面可疑業(yè)務
C、客戶投訴或信訪舉報反映的問題
D、柜員偶爾的業(yè)務差錯
E、員工異常行為

多項選擇題

網(wǎng)點負責人要做好員工行為動態(tài)管理的排查工作，發(fā)現(xiàn)有（）以下現(xiàn)象、信息的應予關(guān)注。

A、從事第二職業(yè)
B、上班無精打采，情緒反常的
C、請假逾期不歸
D、上班時間偶爾接打私人電話
E、工作異常，越權(quán)辦理業(yè)務的