多項選擇題

反洗錢工作的風險點（）。

A、為不提供身份證件或提供假身份證件的客戶開立存款賬戶
B、為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結算業(yè)務
C、發(fā)生大額、可疑交易，不按規(guī)定及時、準確報告
D、不按規(guī)定期限保管賬戶資料和交易記錄，賬戶資料和交易記錄保存不完整
E、泄露反洗錢工作信息
F、未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓工作。

你可能感興趣的試題

多項選擇題

基層網(wǎng)點應依照國家的法律法規(guī)，認真執(zhí)行（），履行反洗錢義務。

A、反洗錢宣傳制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢內部控制制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
E、大額交易和可疑交易報告制度

多項選擇題

有權查詢和凍結單位和個人存款的單位是（）。

A、人民檢察院
B、監(jiān)察機關
C、國家安全機關
D、軍隊保衛(wèi)部門
E、證券監(jiān)督管理機關
F、公安機關

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反洗錢工作的風險點（）。

你可能感興趣的試題

基層網(wǎng)點應依照國家的法律法規(guī)，認真執(zhí)行（），履行反洗錢義務。

有權查詢和凍結單位和個人存款的單位是（）。

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反洗錢工作的風險點（）。

基層網(wǎng)點應依照國家的法律法規(guī)，認真執(zhí)行（），履行反洗錢義務。

有權查詢和凍結單位和個人存款的單位是（）。