多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作應(yīng)采取的措施主要包括（）。

A、做好大額交易和可疑交易報(bào)告工作
B、遵循“了解你的客戶”原則，執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度
C、依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄
D、組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓(xùn)
E、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

協(xié)助協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃時(shí)堅(jiān)持（）原則。

A、依法合規(guī)原則
B、積極主動(dòng)配合有權(quán)機(jī)關(guān)原則
C、不介入糾紛原則
D、維護(hù)銀行自身合法權(quán)益原則
E、不損害客戶合法權(quán)益原則

多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃時(shí)，業(yè)務(wù)主管應(yīng)審核（）.

A、執(zhí)法人員的工作證或執(zhí)行公務(wù)證
B、執(zhí)法人員身份證
C、縣級(jí)以上有權(quán)機(jī)關(guān)出具的相關(guān)法律文書
D、有權(quán)機(jī)關(guān)出具的介紹信

99色精品-9色在线-99色在线-99色视频 国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作應(yīng)采取的措施主要包括（）。

你可能感興趣的試題

協(xié)助協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃時(shí)堅(jiān)持（）原則。

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃時(shí)，業(yè)務(wù)主管應(yīng)審核（）.

99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作應(yīng)采取的措施主要包括（）。

協(xié)助協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃時(shí)堅(jiān)持（）原則。

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃時(shí)，業(yè)務(wù)主管應(yīng)審核（）.