你可能感興趣的試題

網(wǎng)點法律風(fēng)險的防范與控制中，網(wǎng)點反洗錢工作應(yīng)采取以下哪些措施？（）

A.依據(jù)法律法規(guī)，履行反洗錢義務(wù)
B.在網(wǎng)點設(shè)立反洗錢崗位，明確專人負責(zé)大額交易和可疑交易報告工作
C.堅持勤勉盡責(zé)，遵循"了解你的客戶"的原則，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度
D.依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保重現(xiàn)性
E.組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓(xùn)，營造良好反洗錢氛圍

多項選擇題

網(wǎng)點法律風(fēng)險的防范與控制中，反洗錢工作的風(fēng)險點包括有（）.

A.為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
B.泄露反洗錢工作信息
C.對洗錢風(fēng)險較高的業(yè)務(wù)未按要求開展客戶身份識別或重新識別工作
D.不按照監(jiān)管部門的要求和時限反饋反洗錢協(xié)查
E.未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓(xùn)工作

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網(wǎng)點負責(zé)人對于內(nèi)部欺詐風(fēng)險采取的防范措施中，網(wǎng)點負責(zé)人可在網(wǎng)點內(nèi)部采取以下哪些方法對員工在工作、經(jīng)濟和社會活動等方面的問題進行排查？（）

你可能感興趣的試題

網(wǎng)點法律風(fēng)險的防范與控制中，網(wǎng)點反洗錢工作應(yīng)采取以下哪些措施？（）

網(wǎng)點法律風(fēng)險的防范與控制中，反洗錢工作的風(fēng)險點包括有（）.

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網(wǎng)點負責(zé)人對于內(nèi)部欺詐風(fēng)險采取的防范措施中，網(wǎng)點負責(zé)人可在網(wǎng)點內(nèi)部采取以下哪些方法對員工在工作、經(jīng)濟和社會活動等方面的問題進行排查？（）

網(wǎng)點法律風(fēng)險的防范與控制中，網(wǎng)點反洗錢工作應(yīng)采取以下哪些措施？（）

網(wǎng)點法律風(fēng)險的防范與控制中，反洗錢工作的風(fēng)險點包括有（）.