多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，客戶(hù)經(jīng)理必須遵守以下哪些規(guī)定？（）

A.不得查詢(xún)客戶(hù)信息
B.不得下載客戶(hù)信息
C.不得變更客戶(hù)信息
D.不得刪除客戶(hù)信息
E.不得泄露和保存客戶(hù)信息

你可能感興趣的試題

內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟知并認(rèn)真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中員工異常行為包括有（）.

A.私自代客戶(hù)保管重要單證或印鑒
B.違規(guī)代客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
C.檢查或?qū)徲?jì)人員問(wèn)詢(xún)時(shí)表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實(shí)
D.以各種理由拖延或拒不換崗
E.上班時(shí)間無(wú)故串崗或經(jīng)常接打電話(huà)辦私事

多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)于內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)采取的防范措施中，對(duì)員工在工作、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)等方面的問(wèn)題進(jìn)行排查時(shí)發(fā)現(xiàn)以下哪些經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象應(yīng)予關(guān)注？（）

A.收支明顯不平衡，花錢(qián)大手大腳，個(gè)人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀(jì)參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔(dān)保或個(gè)人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品的
E.充當(dāng)資金或票據(jù)中介的

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內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，客戶(hù)經(jīng)理必須遵守以下哪些規(guī)定？（）

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內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟知并認(rèn)真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中員工異常行為包括有（）.

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內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，客戶(hù)經(jīng)理必須遵守以下哪些規(guī)定？（）

內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟知并認(rèn)真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中員工異常行為包括有（）.