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單項選擇題

營業(yè)機(jī)構(gòu)報送紅白灰名單，首先報送上級（）審核。

A.產(chǎn)品經(jīng)營部門
B.客戶主管部門
C.反洗錢牽頭管理部門
D.風(fēng)險管理部門

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單項選擇題

網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)可疑交易增錄時如需上傳附件的，附件格式必須為（）。

A.doc格式
B.txt格式
C.rar格式
D.zip格式

單項選擇題

可通過反洗錢系統(tǒng)中的（）模塊查詢本機(jī)構(gòu)待處理數(shù)據(jù)。

A.報表功能
B.查詢功能
C.業(yè)務(wù)監(jiān)控
D.系統(tǒng)管理

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