A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)每一基本要素及其風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)進(jìn)行權(quán)重賦值，各項(xiàng)權(quán)重均大于0，總和等于100。
B.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制效果影響力越大的基本要素及其風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)，賦值相應(yīng)越高。
C.對(duì)于經(jīng)評(píng)估后決定不采納的風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)，金融機(jī)構(gòu)無(wú)需賦值。
D.每個(gè)金融機(jī)構(gòu)需結(jié)合自身情況，合理確定個(gè)性化的權(quán)重賦值。

A.公認(rèn)具有較高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)（職業(yè)）。
B.與特定洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度。例如，客戶或其實(shí)際受益人、實(shí)際控制人、親屬、關(guān)系密切人等屬于外國(guó)政要。
C.行業(yè)現(xiàn)金密集程度。例如，客戶從事廢品收購(gòu)、旅游、餐飲、零售、藝術(shù)品收藏、拍賣(mài)、娛樂(lè)場(chǎng)所、博彩、影視娛樂(lè)等行業(yè)。
D.非自然人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)。例如，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)存在隱名股東或匿名股東公司的盡職調(diào)查難度通常會(huì)高于一般公司。