你可能感興趣的試題

多項選擇題

一線人員恪守“勤勉盡責(zé)”義務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，完整收集客戶身份信息，做好客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查工作，深入了解（），真正做到“了解你的客戶”。

A.客戶資金來源
B.客戶資金去向
C.客戶交易目的
D.客戶交易性質(zhì)

多項選擇題

恐怖融資交易包括：懷疑客戶、資金、交易或者試圖進(jìn)行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪或恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人員相關(guān)聯(lián)，無論所涉及資金金額或者財產(chǎn)價值大小，交易具體情形包括但不限于以下種類：（）。

A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產(chǎn)的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的
D.懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的

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在國際結(jié)算業(yè)務(wù)中，分行應(yīng)注意的身份識別要點包括：（）。

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一線人員恪守“勤勉盡責(zé)”義務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，完整收集客戶身份信息，做好客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查工作，深入了解（），真正做到“了解你的客戶”。

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在國際結(jié)算業(yè)務(wù)中，分行應(yīng)注意的身份識別要點包括：（）。

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