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單項(xiàng)選擇題

企業(yè)開(kāi)立結(jié)算帳戶(hù)，各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)嚴(yán)格遵循KYC和KYB原則，留取客戶(hù)（）有效聯(lián)系電話，以便執(zhí)行聯(lián)系查證制度并履行盡職調(diào)查的義務(wù)。

A.兩名人員
B.經(jīng)辦人和法人
C.兩名主管以上人員
D.總經(jīng)理和財(cái)務(wù)

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單項(xiàng)選擇題

個(gè)人開(kāi)立結(jié)算帳戶(hù)和代理開(kāi)立結(jié)算帳戶(hù)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)按照（）原則，留取客戶(hù)的有效聯(lián)系電話，以便執(zhí)行客戶(hù)聯(lián)系查證制度。

A.了解你的客戶(hù)
B.了解你的客戶(hù)業(yè)務(wù)
C.了解客戶(hù)真實(shí)意愿
D.了解客戶(hù)情況

單項(xiàng)選擇題

柜臺(tái)業(yè)務(wù)客戶(hù)聯(lián)系查證制度是指通過(guò)電話核實(shí)、當(dāng)面核實(shí)等方式對(duì)客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行查證確認(rèn)。以確保該筆業(yè)務(wù)是基于客戶(hù)的（），保障銀行客戶(hù)資金安全。

A.真實(shí)授權(quán)
B.真實(shí)意愿
C.收款人真實(shí)
D.憑證真實(shí)

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