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多項選擇題
有下列行為的交易應作為可疑行為通過反洗錢信息管理系統(tǒng)進行報告。（）
A.聯(lián)網(wǎng)核查證名不符的。
B.客戶拒絕提供規(guī)定證明資料的。
C.無正當理由拒絕更新客戶基本信息。
D.經(jīng)查詢?nèi)詿o法獲取匯款人完整信息的。
E.提取現(xiàn)金在二十萬元以上未提前一天預約的。
