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多項選擇題

省分行劉星行長在鄰柜業(yè)務(wù)操作規(guī)程動員會上，指出本操作規(guī)程具有下列特征（）。

A.全面性
B.權(quán)威性
C.動態(tài)性
D.便利性

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多項選擇題

調(diào)查：對有誤的反洗錢報告進行核查和修正，包括（）。

A.客戶調(diào)查
B.主體調(diào)查
C.盡職調(diào)查
D.交易調(diào)查

多項選擇題

可疑交易指交易的（）性質(zhì)等有異常情形的支付交易。

A.金額
B.頻率
C.流向
D.用途

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