多項選擇題

可采取以下（）措施，進行客戶身份的識別或者重新識別。

A.通過中國人民銀行會同公安部建立的聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)核對客戶的居民身份證；
B.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件；
C.回訪客戶；
D.實地查訪；
E.向公安機關，工商行政管理部門等單位核實；
F.其他可依法采取的措施。

你可能感興趣的試題

多項選擇題

黃金業(yè)務經辦網點應具備的條件（）.

A.具備完善的內控管理制度；
B.配備熟悉黃金業(yè)務并經培訓合格的業(yè)務人員；
C.配備黃金交易系統(tǒng)及信息顯示設備；
D.配備實物黃金展示柜；
E.開辦回購業(yè)務必須配備經總行認可的鑒定設備；并具有取得回購鑒定資格證書的鑒定人員；
F.具備完善的安全保衛(wèi)及防護，監(jiān)控設施；

多項選擇題

代理新保承保業(yè)務采取手工出單模式的，投保人將已簽字確認的（）交代理網點。

A.投保提示
B.投保單
C.繳納保費的農行卡（折）或現(xiàn)金
D.個人有效身份證件和復印件

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可采取以下（）措施，進行客戶身份的識別或者重新識別。

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黃金業(yè)務經辦網點應具備的條件（）.

代理新保承保業(yè)務采取手工出單模式的，投保人將已簽字確認的（）交代理網點。

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代理新保承保業(yè)務采取手工出單模式的，投保人將已簽字確認的（）交代理網點。