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反洗錢協(xié)查是指協(xié)助中國人民銀行或()進行反洗錢調(diào)查的行為。
答案:
省一級派出機構(gòu)
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調(diào)查:對有誤的反洗錢報告進行核查和修正,包括()和()。
答案:
客戶調(diào)查、交易調(diào)查
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填空題
支付交易指客戶通過營業(yè)機構(gòu)柜臺、ATM、{網(wǎng)上銀行}、POS、()等各類交易渠道發(fā)生的現(xiàn)金收付及轉(zhuǎn)賬收付的資金業(yè)務。
答案:
電話銀行
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