A.反洗錢(qián)信息管理系統(tǒng) B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng) C.反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)系統(tǒng) D.GTS系統(tǒng)
A.中國(guó)政要 B.外國(guó)政要 C.政治公眾任務(wù) D.國(guó)際政府組織官員
A.FATF B.UN C.OFAC D.EU