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問答題
【簡答題】對未在農業(yè)銀行開立賬戶的自然人客戶提供一次性票據兌付（含旅行支票）業(yè)務，且金額單筆人民幣1萬元（含）以上或者外幣等值1000（含）美元以上的，應如何進行客戶身份識別？
答案：
應當通過聯(lián)網核查系統(tǒng)核對客戶的有效身份證件，或審核其他身份證明文件，檢查是否已在票據背書欄或《外幣兌換證明》背面填寫本人...
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問答題
【簡答題】對未在農業(yè)銀行開立賬戶的自然人客戶提供人民幣單筆金額1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上一次性現(xiàn)金匯款業(yè)務應如何進行客戶身份識別？
答案：
應當通過聯(lián)網核查系統(tǒng)核對客戶有效身份證件，將客戶姓名、證件類型、證件號碼、住所地或單位地址、聯(lián)系方式等信息登記在傳票背面...
