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判斷題

對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查。司法機關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。

答案：正確

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公司各部門、業(yè)務(wù)線和分支機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，發(fā)現(xiàn)客戶拒絕提供有效身份證明等異常行為且沒有合理理由排除疑點的，或者有合理理由懷疑該客戶或交易涉及違法犯罪活動的，可以忽略客戶可疑異常行為特征，照常為客戶開戶。

答案：錯誤

公司從事經(jīng)紀業(yè)務(wù)的分支機構(gòu)須設(shè)立反洗錢工作小組，負責(zé)本機構(gòu)的反洗錢工作。該組織由分支機構(gòu)負責(zé)人為第一責(zé)任人，成員至少應(yīng)由前臺工作人員、財務(wù)人員、技術(shù)人員、后臺運營管理人員等組成，每年至少召開1次工作會議，對本*單位反洗錢工作進行及時總結(jié)與規(guī)劃。

答案：錯誤

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