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判斷題

我國(guó)現(xiàn)行《刑法》定義的洗錢罪的上游犯罪有7種罪名。

答案：錯(cuò)誤

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多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行實(shí)施反洗錢調(diào)查應(yīng)當(dāng)遵循的原則（）

A、合法
B、合理
C、效率
D、保密

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)個(gè)人人民幣銀行存款賬戶實(shí)名制的通知》，除法定有效證件外，銀行還可根據(jù)需要要求存款人出具等其他能證明身份的有效證件或證明文件，以進(jìn)一步確認(rèn)存款人身份。（）

A、戶口簿
B、工作證
C、機(jī)動(dòng)車駕駛證
D、結(jié)婚證

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