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判斷題

1988年12月，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)發(fā)布了《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》，這是國際社會(huì)通過金融系統(tǒng)遏制洗錢的重要文件，該聲明提出了金融機(jī)構(gòu)反洗錢的四條基本要求：識(shí)別客戶身份、報(bào)告可疑交易、加強(qiáng)與執(zhí)法機(jī)關(guān)合作和建立內(nèi)控制度的規(guī)定。

答案：錯(cuò)誤

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根據(jù)《中國人民銀行法》第32條的規(guī)定，中國人民銀行有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人“執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為”進(jìn)行檢查監(jiān)督。

答案：正確

最早受到關(guān)注的洗錢活動(dòng)是受賄犯罪收益。

答案：錯(cuò)誤

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