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判斷題

反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度是主要的洗錢預(yù)防措施。

答案：錯誤

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金融行動特別工作組成立之初，只是西方七國集團的一個臨時性機構(gòu)。

答案：正確

恐怖活動和毒品犯罪等牟利性犯罪活動不一樣，通常具有非經(jīng)濟目標，恐怖分子的恐怖融資只是達到其目標的一個手段。

答案：正確

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