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判斷題

對跨省（自治區(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，都需要中國人民銀行總行負(fù)責(zé)調(diào)查。

答案：錯(cuò)誤

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中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)對可疑交易活動進(jìn)行初步審查，認(rèn)為需要調(diào)查核實(shí)的，應(yīng)填寫反洗錢調(diào)查審批表，報(bào)行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準(zhǔn)。

答案：正確

中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯?，作為反洗錢調(diào)查的原始材料，妥善保管、存檔備查。

答案：正確

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