單項(xiàng)選擇題

在下列哪種情況下，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實(shí)施方案？（）

A.對任何可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
B.對跨轄區(qū)的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
C.對重大、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前
D.對涉外的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前

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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢調(diào)查通知書》的合法要件是（）

A.經(jīng)過中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)
B.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)的公章
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)反洗錢部門的公章
D.在金融機(jī)構(gòu)出示

單項(xiàng)選擇題

調(diào)查組如果需要金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備，可以提前幾天通知金融機(jī)構(gòu)？（）

A.1天
B.3天
C.7天
D.通知期限視調(diào)查的性質(zhì)和種類而定

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《反洗錢調(diào)查通知書》的合法要件是（）

調(diào)查組如果需要金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備，可以提前幾天通知金融機(jī)構(gòu)？（）

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在下列哪種情況下，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實(shí)施方案？（）

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