單項(xiàng)選擇題

對(duì)于為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu)，中國人民銀行可以（）

A.處二十萬元以上二百萬元以下罰款
B.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬元以上十萬元以下罰款
C.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬元以上二十萬元以下罰款

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于以下哪種行為的金融機(jī)構(gòu)，即使情節(jié)特別嚴(yán)重也不能責(zé)令停業(yè)整頓（）

A.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的
D.未按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)控制度的

單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行對(duì)于違反反洗錢規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)，不能采取以下哪種措施？（）

A.責(zé)令限期改正
B.罰款
C.責(zé)令停業(yè)整頓
D.監(jiān)管談話

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對(duì)于為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu)，中國人民銀行可以（）

你可能感興趣的試題

對(duì)于以下哪種行為的金融機(jī)構(gòu)，即使情節(jié)特別嚴(yán)重也不能責(zé)令停業(yè)整頓（）

中國人民銀行對(duì)于違反反洗錢規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)，不能采取以下哪種措施？（）

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對(duì)于為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu)，中國人民銀行可以（）

中國人民銀行對(duì)于違反反洗錢規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)，不能采取以下哪種措施？（）