多項選擇題

金融機構在為客戶向境外匯出資金時，發(fā)現(xiàn)信息要素缺失時，可采取哪些替代性措施？（）

A.匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記交易流水號
B.匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記匯款人姓名或名稱
C.匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記匯款憑證號碼
D.境外收款人住所不明確的，金融機構可登記接收匯款的境外機構所在地名稱
E.境外收款人住所不明確的，金融機構可登記境外收款人的身份證件號碼

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多項選擇題

金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議要求在哪些行業(yè)推行客戶身份識別制度？（）

A.賭場
B.房地產(chǎn)代理商
C.貴重金屬交易商和珠寶商
D.律師、公證人和其他獨立法律專業(yè)人士及會計師
E.拍賣行

多項選擇題

以下關于金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議說法正確的是？（）

A.金融機構在于客戶建立業(yè)務關系時、進行非經(jīng)常性交易時確定和驗證客戶身份
B.在洗錢風險得到有效控制和不致打斷正常業(yè)務的情況下，各國可允許金融機構在建立業(yè)務關系后盡快完成客戶身份驗證
C.對于高風險類別，金融機構應實施更嚴格的盡職調(diào)查。
D.一定要將高級別政府官員列為高風險客戶
E.應該擁有適當?shù)娘L險管理系統(tǒng)以確定客戶是否為政界名流

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金融機構在為客戶向境外匯出資金時，發(fā)現(xiàn)信息要素缺失時，可采取哪些替代性措施？（）

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金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議要求在哪些行業(yè)推行客戶身份識別制度？（）

以下關于金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議說法正確的是？（）

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金融機構在為客戶向境外匯出資金時，發(fā)現(xiàn)信息要素缺失時，可采取哪些替代性措施？（）

金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議要求在哪些行業(yè)推行客戶身份識別制度？（）

以下關于金融行動特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議說法正確的是？（）